В Челябинске завершено предварительное следствие по уголовному делу о нелегальных банковских операциях, инициированному сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, которое вело Главное следственное управление областного управления МВД. Два местных жителя 1989 и 1991 года рождения были задержаны оперативниками УЭБиПК областного МВД, сообщает областная полиция.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК выяснили, что двое жителей Челябинска, не имея лицензии и не зарегистрировав кредитную организацию, противозаконно оказывали услуги кассового обслуживания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Для осуществления незаконной деятельности обвиняемые использовали данные и банковские счета контролируемых ими компаний, получив доход от этой деятельности в размере свыше 7 миллионов рублей.
В рамках оперативного сопровождения уголовных дел сотрудниками УЭБиПК были проверены 30 юридических лиц, связанных с обвиняемыми. Следователем ГСУ было изучено около 200 банковских выписок по счетам подконтрольных организаций, допрошено 30 фиктивных руководителей компаний, проведена финансово-бухгалтерская экспертиза по 30 номинальным юридическим лицам.
В настоящее время следователи Главного следственного управления областного управления полиции завершили расследование уголовного дела, начатого на основании проведенных оперативных мероприятий.
Уголовное дело в отношении обвиняемых, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением, направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК выяснили, что двое жителей Челябинска, не имея лицензии и не зарегистрировав кредитную организацию, противозаконно оказывали услуги кассового обслуживания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Для осуществления незаконной деятельности обвиняемые использовали данные и банковские счета контролируемых ими компаний, получив доход от этой деятельности в размере свыше 7 миллионов рублей.
В рамках оперативного сопровождения уголовных дел сотрудниками УЭБиПК были проверены 30 юридических лиц, связанных с обвиняемыми. Следователем ГСУ было изучено около 200 банковских выписок по счетам подконтрольных организаций, допрошено 30 фиктивных руководителей компаний, проведена финансово-бухгалтерская экспертиза по 30 номинальным юридическим лицам.
В настоящее время следователи Главного следственного управления областного управления полиции завершили расследование уголовного дела, начатого на основании проведенных оперативных мероприятий.
Уголовное дело в отношении обвиняемых, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением, направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.