В Челябинской области начато расследование уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями в банковском секторе. Возбуждены уголовные дела в отношении экс-исполнительного директора, занимавшего должность начальника, и клиентского менеджера отдела по работе с крупными клиентами, ответственного за финансирование недвижимости в челябинском филиале одного из банков. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также под следствием находится представитель юридических лиц, которого подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
По данным следствия, в период с начала марта 2023 года по начало января 2025 года указанные сотрудники банка, действуя согласованно, получили от представителя компаний взятку, как напрямую, так и через посредников, на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Взятка предназначалась за содействие в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей для финансирования строительства гостиничного комплекса, за утаивание неблагоприятной информации о взяткодателе и представляемых им компаниях, а также за помощь в решении проблем, возникающих при финансировании со стороны банка.
Данные преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые оказывают оперативное сопровождение в рамках уголовного дела.
В настоящее время следователи Следственного комитета проводят обыски по адресам проживания подозреваемых. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании мер пресечения. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности.
Действиям посредников в совершении взяточничества будет дана уголовно-правовая оценка в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.
По данным следствия, в период с начала марта 2023 года по начало января 2025 года указанные сотрудники банка, действуя согласованно, получили от представителя компаний взятку, как напрямую, так и через посредников, на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Взятка предназначалась за содействие в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей для финансирования строительства гостиничного комплекса, за утаивание неблагоприятной информации о взяткодателе и представляемых им компаниях, а также за помощь в решении проблем, возникающих при финансировании со стороны банка.
Данные преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые оказывают оперативное сопровождение в рамках уголовного дела.
В настоящее время следователи Следственного комитета проводят обыски по адресам проживания подозреваемых. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании мер пресечения. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности.
Действиям посредников в совершении взяточничества будет дана уголовно-правовая оценка в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.